Binance fait face à un nouveau procès pour des transactions présumées avec le Hamas

Binance et son co-fondateur, Changpeng Zhao, ont fait face à un nouveau procès lundi alléguant que l’échange avait créé un système au cours de six ans qui a permis des transactions cryptographiques liées au Hamas.

Le procès, déposé devant un tribunal fédéral dans le Dakota du Nord, marque une autre action civile dans laquelle la société est accusée de faciliter des transactions liées à des groupes désignés comme organisations terroristes par les États-Unis.

D’autres affaires similaires incluent Raanan et al. c. Binance Holdings Limited dans le district sud de New York et Rosenberg et al. c. Binance Holdings Ltd.

Le procès, provoqué par plus de 300 familles d’Américains tués ou blessés lors d’attaques attribuées au Hamas, affirme que la structure d’entreprise et les pratiques de conformité de Binance ont permis aux utilisateurs liés à des groupes terroristes de transférer des fonds par le biais d’un échange cryptographique centralisé.

De plus, il allègue que Binance manquait de contrôles appropriés de 2017 à au moins 2023, pointant du doigt une vérification des utilisateurs faible, des portefeuilles omnibus qui mélangeaient des actifs, et des pratiques de communication internes qui limitaient la surveillance.

– « Binance n’a pas seulement fourni sciemment des services financiers au Hamas, mais a également cherché activement à protéger ses clients du Hamas et leurs fonds de l’examen des régulateurs ou des forces de l’ordre américaines, une pratique qui se poursuit jusqu’à ce jour, » déclare le procès.

Il est affirmé que Binance s’appuyait sur des portefeuilles regroupés, une tenue de dossiers limitée et une vérification d’identité faible, ce qui, selon les plaignants, rendait difficile de déterminer qui effectuait des transactions sur la plateforme.

Lee Wolosky, qui représente maintenant les victimes pour Willkie Farr & Gallagher LLP, a précédemment été directeur des menaces transnationales au Conseil de sécurité nationale des États-Unis sous les présidents Clinton et Bush, a également déclaré que Binance devait être tenu responsable, et il le sera.

Lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, plus de 1 200 personnes ont été tuées, dont au moins 809 civils, et environ 252 individus ont été pris en otage, selon un rapport du Conseil des droits de l’homme de l’ONU citant les autorités israéliennes.

Connexion présumée entre Binance et le Hamas

La plainte commence par des allégations sur la façon dont Binance était structuré et comment il a fonctionné pendant la période pertinente.

Il est affirmé que la plateforme fonctionnait à travers un réseau d’entités offshore prétendument contrôlées par Changpeng Zhao, n’avait pas de siège fixe, et s’appuyait sur une garde partagée et une tenue de dossiers à court terme.

Ces choix de conception ont créé un environnement dans lequel identifier des utilisateurs individuels ou suivre des transferts spécifiques est devenu difficile, même si l’activité sur la plateforme a augmenté, déclare le procès.

Le procès allègue que les décisions de Zhao ont dissimulé certaines transactions aux autorités américaines et qu’il a ordonné aux employés d’obscurcir les emplacements des utilisateurs pour induire les régulateurs en erreur.

Les problèmes juridiques de Binance se sont intensifiés en 2023 lorsque la société a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines pour violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions.

Zhao a plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent et a démissionné de son poste de PDG dans le cadre de l’accord. Il a purgé une courte peine avant de recevoir un pardon présidentiel du président américain Donald Trump le mois dernier.