L’EPPO élargit son enquête sur la fraude aux subventions

Le Bureau du Procureur Public Européen (EPPO) à Zagreb a élargi son enquête contre quatre prévenus et une entreprise pour fraude aux subventions et blanchiment d’argent, en raison de soupçons d’une autre fraude aux subventions commise par l’un des individus accusés et une autre entreprise.

L’EPPO a lancé l’enquête en octobre 2023 concernant l’attribution de subventions de l’UE pour l’agriculture dans le cadre de l’appel ‘Soutien à l’investissement dans les exploitations agricoles’ d’une valeur totale de 2,5 millions d’euros.

L’appel a été cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) à hauteur de 85 % et par le budget croate à hauteur de 15 %.

L’EPPO soupçonne qu’un des individus accusés, de février 2015 à octobre 2023, était en collusion avec les trois autres pour obtenir frauduleusement des subventions de l’UE pour l’agriculture.

Selon des rapports médiatiques, l’enquête lancée en octobre dernier inclut Vanja Gnjidić, fondateur et directeur des entreprises G.R.M. d.o.o. et Geo Legal d.o.o., Darko Blažević, personne responsable dans l’entreprise 4 D d.o.o., Ljerka Mikić, directrice de l’entreprise GP Mikić d.o.o., et Danijela Blažević, qui était autorisée à représenter les fonds de l’entreprise Iskopi 4 D d.o.o.

Les médias ont précédemment souligné que Gnjidić est soupçonné d’avoir falsifié des données avec l’aide de coaccusés concernant sa possession de fonds personnels pour établir des plantations de figuiers sur l’île de Jakljan près de Dubrovnik.

Le FEADER a perdu 58 885 euros

L’EPPO a annoncé mercredi que le même individu accusé a commis une autre fraude aux subventions en soumettant une fausse demande de paiements directs par le biais du Système de Contrôle Administratif Intégré (IACS) pour les mesures de développement rural, financées par le FEADER, au nom d’une autre entreprise.

Étant donné que la possession de terres agricoles était l’un des principaux critères d’éligibilité pour la demande, il y a des soupçons que, avant de soumettre la demande, l’accusé a créé l’apparence de répondre à un critère d’éligibilité spécifique en acquérant frauduleusement un bail de grandes surfaces de terres agricoles appartenant à l’État, précise l’EPPO.

Par la suite, entre mai 2019 et juillet 2021, elle a soumis trois demandes de paiement à l’Agence pour les paiements en agriculture, en pêche et en développement rural qui contenaient des données fausses.

L’Agence, poursuit l’EPPO, a versé 58 885 euros sur la base des deux premières demandes, tandis que dans la troisième demande, elle a identifié des irrégularités, raison pour laquelle il n’y a pas eu de paiement supplémentaire de 6 839 euros. En conséquence, le FEADER a subi une perte de 58 885 euros, souligne l’EPPO.

Le parquet ajoute qu’il procédera aux actions d’enquête nécessaires dans le cadre de l’enquête pour déterminer toutes les circonstances des actes criminels allégués.