Hanfa avertit des activités illégales de UAB Bitmarkets et XF24 en Croatie

L’Agence de Surveillance des Services Financiers de Croatie (Hanfa) a averti vendredi sur les opérations non autorisées de UAB BITmarkets et XF24, qui opèrent en Croatie sans l’approbation et la notification de Hanfa.

UAB Bitmarkets est une entreprise qui fait de la publicité dans les médias et sur les réseaux sociaux en Croatie, et, comme l’a rapporté Hanfa, encourage les investisseurs potentiels à participer au trading d’actifs virtuels, ses représentants ‘exhortant les citoyens à utiliser leur plateforme de trading et à acheter leur token BTMT – Bitmarkets’.

– Bien que enregistrée en Lituanie, l’entreprise n’a pas reçu d’approbation pour opérer en Croatie conformément aux réglementations croates, ni ne s’est enregistrée auprès de Hanfa pour opérer en République de Croatie conformément aux réglementations pertinentes malgré nos avertissements. Par conséquent, ses opérations sont considérées comme illégales – souligne Hanfa.

Ils mettent également en garde contre les activités de l’entreprise XF24, qui, selon eux, offre aux petits investisseurs en Croatie la possibilité d’investir dans des contrats pour différences (CFD) liés à des matières premières telles que l’or, le pétrole, les actions ou les cryptomonnaies par téléphone.

– Leurs représentants prétendent être basés à Tallinn et se présentent comme des analystes, mais cette entreprise n’est pas enregistrée en Croatie et ne figure pas sur la liste des entreprises notifiées par Hanfa fournissant des services en Croatie – déclarent-ils dans un communiqué de presse de Hanfa.

Étant donné qu’il s’agit de services réglementés par la Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MiFID), cette entreprise était tenue de notifier Hanfa conformément aux dispositions de la Loi sur le Marché des Capitaux, mais elle ne l’a pas fait.

Hanfa souligne également qu’elle n’a pas d’informations supplémentaires sur les opérations des entreprises mentionnées et ne peut donc garantir la protection des droits et intérêts des investisseurs qui décident de s’engager dans une coopération commerciale avec elles, et appelle donc tous les investisseurs potentiels en République de Croatie à faire preuve de prudence lorsqu’ils envisagent des arrangements commerciaux avec ces entreprises.

– Nous encourageons les investisseurs à vérifier si une entreprise a les approbations nécessaires et si elle est notifiée pour fournir des services en République de Croatie avant d’entrer dans une relation commerciale avec une entreprise – conseille Hanfa.

Ils soulignent également que les registres des entreprises ayant l’approbation de Hanfa pour fournir des services d’investissement et mener des activités d’investissement, ainsi que la liste des fournisseurs de services financiers notifiés d’autres États membres de l’UE pour la fourniture directe de services en République de Croatie, sont disponibles sur le site Web de Hanfa.