Le ministère de la Justice des États-Unis a déposé des accusations contre l’échange de crypto-monnaies KuCoin et ses deux fondateurs pour avoir exploité une entreprise de transmission d’argent non autorisée et violé la loi sur le secret bancaire.
Dans une déclaration datée du 26 mars, le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que les fondateurs de KuCoin Chun Gan et Ke Tang avaient intentionnellement omis de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent à l’échange, ce qui a conduit à l’utilisation de la plateforme pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
– KuCoin et ses fondateurs ont intentionnellement cherché à dissimuler le fait qu’un nombre significatif d’utilisateurs américains échangent sur la plateforme KuCoin – a déclaré l’avocat américain Damian Williams.
KuCoin aurait tiré parti de sa base de clients substantielle aux États-Unis pour devenir l’un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde, avec des milliards de dollars en transactions quotidiennes et des trillions de dollars en volume de transactions annuelles, selon le DOJ.
– En ne mettant même pas en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent de base, les accusés ont permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et de servir de refuge pour le blanchiment d’argent illégal – a ajouté Williams.
