Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, plaide coupable de blanchiment d’argent : Binance paiera 4,3 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement avec le DOJ

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), plaidera coupable d’avoir violé les dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le cadre d’un accord de règlement avec le ministère américain de la Justice (DOJ), selon un rapport du Wall Street Journal publié mardi.

Il a également accepté de démissionner de son poste de PDG de son échange et de payer une amende personnelle de 50 millions de dollars, tandis que Binance a accepté de payer une pénalité de 4,3 milliards de dollars pour ses violations légales.

La pénalité massive de Binance

Comme le détaille le WSJ, les ‘crimes’ présumés de Binance incluent l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et le non-respect d’un programme AML efficace.

Pendant ce temps, CZ est accusé de ne pas avoir mis en œuvre un programme AML efficace en vertu de la loi sur le secret bancaire.

La société paiera 1,81 milliard de dollars dans les 15 mois, et 2,51 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre de l’accord avec le DOJ, rapporte Reuters.

Le DOJ a commencé son enquête sur Binance en 2018, l’IRS et le DOJ commençant à demander des réponses à la société en 2021.

Le mois dernier, des membres du Congrès ont commencé à exhorter le DOJ à agir contre la société. L’acte d’accusation contre Binance a été déposé pour la première fois le 14 novembre, mais n’a été rendu public que mardi.

Que va-t-il se passer pour Binance ?

CZ dirige Binance depuis sa création en juillet 2017. En quelques années seulement, elle est devenue la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions.

Une étude récente a également montré que CZ est la figure la plus populaire de la communauté crypto à ce jour.

Plusieurs cadres de Binance ont déjà quitté la société cette année après que l’entreprise a licencié 20 % de son personnel en mai.

Binance fait toujours face à de longues poursuites judiciaires de la part de deux régulateurs financiers américains alléguant que Binance a mal géré les actifs des clients et n’a pas réussi à s’enregistrer en tant que bourse de matières premières et de valeurs mobilières réglementée.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également poursuivi l’échange de cryptomonnaies américain Kraken lundi pour une violation similaire.