Criminels de la crypto : SBF clame son innocence, Kwon arrêté après s’être caché, et Davies dissimule des données financières

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable des accusations de corruption et de violations des lois sur le financement des campagnes, tandis qu’un tribunal américain des faillites a ordonné au fondateur de Three Arrows Capital, Kyle Davies, de répondre à une assignation à comparaître dans deux semaines.

L’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a enregistré un plaidoyer de non coupable pour les accusations de corruption et de financement de campagne au nom de l’ancien chef de FTX lors d’une audience devant le juge Lewis Kaplan. Cohen a déclaré qu’il lutterait contre les accusations car elles avaient été déposées après que Bankman-Fried a été expulsé des Bahamas.

SBF Blâme les Autres

Les procureurs ont déposé un acte d’accusation supplémentaire contre Bankman-Fried en février 2023, ajoutant quatre accusations déposées en décembre 2022. Des rapports ont émergé hier concernant un acte d’accusation révisé, incluant une nouvelle accusation de corruption d’agents chinois pour accéder à des comptes de trading gelés liés à Alameda Research.

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—En conséquence, Sam Bankman-Fried a maintenant plaidé non coupable de treize chefs d’accusation criminels, blâmant une mauvaise gestion des risques pour l’effondrement de l’échange qu’il dirigeait.

Il est en liberté sous caution de 250 millions de dollars et attend son procès le 2 octobre 2023, chez ses parents à Palo Alto.

FTX a déposé le bilan en novembre 2022 après avoir manqué de liquidités pour les retraits des clients. Dans le même temps, Sam Bankman-Fried a démissionné, remettant les rênes au syndic de faillite John Ray.

Les Dirigeants de la Crypto Échouent à Honorer de Grandes Promesses

En raison de l’effondrement de la crypto en 2022, de nombreux dirigeants d’entreprises en faillite ont fait des déclarations généreuses concernant l’indemnisation des fonds perdus des clients. Cependant, beaucoup de ces promesses ne se sont pas concrétisées, laissant les créanciers se demander quand ils recevront les fonds qu’ils détenaient sur la plateforme crypto.

Sam Bankman-Fried a déclaré que l’entreprise aurait pu indemniser tous les fonds des clients dans un mois au lieu de déposer le bilan. Il a ensuite affirmé que FTX.US avait des fonds suffisants pour tous les utilisateurs. Cette affirmation contredisait les conclusions des avocats en faillite de FTX, Sullivan & Cromwell. Ray a ensuite réfuté les affirmations lors d’une audience au Congrès et a tenté de récupérer des fonds de plusieurs sources.

Des rapports récents ont révélé que les avocats de FTX avaient sécurisé environ 400 millions de dollars d’un fonds spéculatif bahaméen peu connu dans lequel Sam Bankman-Fried avait investi.

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—Le co-fondateur du fonds spéculatif singapourien en faillite Three Arrows Capital, Su Zhu, a récemment lancé une nouvelle bourse pour le trading de créances de faillite. Les liquidateurs nommés pour superviser la liquidation du fonds spéculatif se sont plaints en février 2023 que Zhu et le co-fondateur Kyle Davies n’avaient pas coopéré. Le manque de coopération découle de l’engagement antérieur de Zhu à résoudre les problèmes d’insolvabilité.

Le silence a également retardé le retour des fonds aux créanciers, ont affirmé les administrateurs de la faillite, et a représenté une négligence des devoirs fiduciaires de Davies.

Hier, un tribunal américain des faillites a donné à Davies deux semaines pour répondre à une assignation à comparaître qui lui a été signifiée en janvier 2023. L’assignation exige des données financières du fonds spéculatif, entre autres choses.

Kwon Arrêté au Monténégro

Suite à l’effondrement de la stablecoin terraUSD en mai 2022, Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, a promis à la communauté qu’il travaillerait ensemble pour indemniser les utilisateurs pour leurs fonds perdus.

À l’instar de Davies et Zhu, qui sont restés actifs sur Twitter après l’effondrement de 3AC, Kwon a principalement utilisé la plateforme pour discuter des nouveaux développements sur Terra au lieu de fournir des réponses aux détenteurs de terraUSD concernant de nombreuses questions.

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—Son dernier tweet à ce sujet date du 16 novembre 2022, où il a décrit l’audit de Luna Foundation Guard, qui a tenté de maintenir la valeur de terraUSD à 1 $.

LFG a déclaré sur Twitter le 7 octobre 2022 qu’il ne pouvait pas fournir de calendrier pour savoir quand les investisseurs dans terraUSD et son jeton sœur Luna pourraient être ‘indemnisés’.

Kwon est actuellement au Monténégro, où il fait face à des accusations de fraude sur passeport. Les États-Unis et la Corée du Sud ont tous deux demandé l’extradition du fondateur. Kwon doit faire face à son procès pour son crime au Monténégro avant que les procureurs ne considèrent où l’extrader, contrairement à Sam Bankman-Fried, qui a accepté volontairement son expulsion des Bahamas l’année dernière.