Sam Bankman-Fried a-t-il soudoyé des fonctionnaires chinois pour débloquer les actifs d’Alameda ?

Les procureurs américains ont accusé l’ancien PDG de FTX Sam Bankman -Fried d’avoir soudoyé des fonctionnaires chinois pour débloquer des comptes liés au fonds d’investissement Alameda Research associé à FTX.

Selon l’acte d’accusation mis à jour, Bankman-Fried a pris plusieurs mesures pour libérer les fonds, y compris l’embauche d’un avocat pour aider à débloquer les comptes. Il a également utilisé les noms de personnes non liées à FTX pour contourner les restrictions imposées par les fonctionnaires chinois.

Après l’échec de ces méthodes, Bankman-Fried aurait donné instruction à un employé d’Alameda d’envoyer des instructions de paiement pour la soudoyure à d’autres employés. Les documents judiciaires révèlent que le paiement de la soudoyure s’élevait à au moins 40 millions de dollars.

Les procureurs qui ont déposé des accusations de corruption contre SBF ont été critiqués par l’organisation d’intérêt public Inner City Press pour ne pas avoir modifié les conditions de la libération sous caution de Bankman-Fried.

Bankman-Fried a été libéré sous caution de 250 millions de dollars après avoir plaidé non coupable à huit accusations criminelles. Ces accusations incluent le blanchiment d’argent, la fraude électronique et des violations des lois sur le financement des campagnes. Les procureurs ont ensuite déposé un acte d’accusation supplémentaire avec quatre accusations supplémentaires auxquelles Bankman-Fried n’a pas encore plaidé coupable ou non coupable. L’accusation de corruption porte le nombre total d’accusations à 13.

Les avocats de Bankman-Fried ont récemment convenu avec les procureurs de permettre à l’ancien PDG d’utiliser un téléphone et un ordinateur portable avec des fonctionnalités limitées pendant sa libération sous caution.

Son nouvel ordinateur portable inclura un logiciel de surveillance qu’il ne pourra pas désactiver. Son nouveau téléphone mobile n’offrira que des capacités d’appel et de messagerie.

De plus, les parents de Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried, ont signé une déclaration pour empêcher Bankman-Fried d’accéder à d’autres appareils dans leur maison. Ils ont également promis de ne pas apporter de nouveaux appareils dans la maison.

S’il y a des raisons de croire que Bankman-Fried a violé les nouveaux accords, il doit remettre le nouvel ordinateur portable et le téléphone pour inspection.

Le juge Lewis Kaplan doit approuver ces nouvelles conditions avant qu’elles n’entrent en vigueur.

Les procureurs américains ont précédemment exprimé des inquiétudes quant au fait que Sam Bankman-Fried manipulait des éléments de preuve dans l’affaire criminelle contre lui via l’application de messagerie cryptée Signal. Le juge a également noté que l’utilisation par Bankman-Fried d’un réseau privé virtuel pour regarder le Super Bowl de la NFL suggérait qu’il prenait des mesures pour échapper à la surveillance gouvernementale.

Le procès doit commencer le 2 octobre 2023.