La fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, réapparaît prétendument après cinq ans de cachette

La fondatrice de l’une des plus grandes arnaques crypto, OneCoin, Ruja Ignatova, aurait réapparu plus de cinq ans après avoir disparu des yeux du public. Elle est liée à une propriété à Londres dans un rapport soumis au gouvernement britannique ce mois-ci.

Le rapport identifie Ignatova comme la soi-disant propriétaire bénéficiaire de Abbots House Penthouse Limited, une société basée à Guernesey qui a acheté un penthouse de plusieurs millions de dollars dans la banlieue londonienne de Kensington.

La propriété a récemment été mise en vente, selon le New York Post, pour un prix de 15,5 millions de dollars, qui a ensuite été réduit à environ 13,6 millions de dollars, et l’annonce a depuis été retirée. Ignatova aurait été contrainte de démissionner en tant que propriétaire en raison de règles concernant les entreprises étrangères au Royaume-Uni qui sont entrées en vigueur l’année dernière. L’annonce indique qu’Ignatova est propriétaire du penthouse par l’intermédiaire d’Abbots House Penthouse Limited depuis mai 2016.

Cependant, un rapport séparé de la BBC indique que les nouvelles récentes pourraient être liées aux procureurs de la ville allemande de Bielefeld, plutôt qu’aux autorités judiciaires au Royaume-Uni ou à elle-même.

La suggestion qu’Ignatova a réapparu vient des années après qu’elle a disparu en évitant des accusations de fraude. Lorsqu’elle a lancé OneCoin en 2014, il a été présenté aux investisseurs comme un ‘tueur de bitcoin’, mais il a ensuite été révélé que le projet était un système de Ponzi. La blockchain n’a jamais été construite, comme l’a révélé le podcast BBC Sounds intitulé ‘The Missing Cryptoqueen’.

Des investisseurs escroqués pour cinq milliards de dollars

La fondatrice de OneCoin figure sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI et est l’une des fugitifs les plus recherchés d’Europe, faisant face à des accusations d’avoir escroqué des investisseurs pour un montant pouvant atteindre cinq milliards de dollars en 2017. Le FBI offre actuellement une récompense de 100 000 dollars pour toute information menant à son arrestation.

Bien qu’Ignatova n’ait pas été vue depuis qu’elle a fui la Bulgarie, où OneCoin est basé, lors d’un vol pour Athènes en 2017, plusieurs personnes proches de la ‘crypto queen’ ont rencontré des problèmes en raison de leurs rôles dans le système de Ponzi.

Le mois dernier, le co-fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le cadre d’accusations portées contre lui par les procureurs du district sud de New York.

Dans une déclaration, l’avocat américain Damian Williams a déclaré que OneCoin était ‘commercialisé et vendu comme une fausse cryptomonnaie’ à travers un système de marketing multi-niveaux (MLM) pour gagner en popularité dans le monde entier. Il a également affirmé que Greenwood et Ignatova ‘avaient conçu et construit l’entreprise OneCoin dans l’intention de l’utiliser pour escroquer les investisseurs.’

Williams a fait référence à des e-mails dans lesquels Greenwood qualifiait les investisseurs de OneCoin d’ ‘idiots’ pour avoir cru au projet. Williams a également noté une discussion dans laquelle Ignatova partageait ses réflexions sur une ‘stratégie de sortie’ pour OneCoin. La première idée qu’Ignatova a proposée était ‘de prendre l’argent, de s’enfuir et de blâmer quelqu’un d’autre pour cela.’

En 2019, l’avocat de OneCoin, Mark Scott, a été reconnu coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et une fraude bancaire par un tribunal de district de Manhattan. Le frère d’Ignatova, Konstantin, a également plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent.

Les associés d’Ignatova ont fait face à des accusations en Allemagne qui incluent également plusieurs crimes financiers. Là-bas, les procureurs ont affirmé que les acheteurs de OneCoin avaient été trompés en pensant que les prix des jetons étaient déterminés par des mécanismes de marché alors que le processus était entièrement faux, y compris un logiciel qui simulait le minage de OneCoin.