Le ministère américain de la Justice saisit 490 millions de dollars supplémentaires auprès de Bankman-Fried

Deux mois après l’effondrement de FTX, les autorités continuent de saisir des actifs qui sont d’une manière ou d’une autre liés à l’échange de crypto-monnaies défaillant.

Selon un document judiciaire daté du 6 janvier, le ministère de la Justice a saisi plus de 55 millions d’actions de Robinhood appartenant au fondateur de FTX Sam Bankman-Fried par l’intermédiaire de la société holding, Emergent Fidelity Technologies. Au moment de la rédaction de cet article, les actions valent plus de 469 millions de dollars. Le document montre que le DOJ a saisi 20,7 millions de dollars supplémentaires auprès d’Emergent Fidelity Technologies d’un compte chez ED&F Man Capital Markets.

Le DOJ a déclaré que les actifs avaient été saisis parce qu’ils avaient été achetés par Bankman-Fried avec des fonds détournés. Selon le document, les actifs de Bankman-Fried représentent des biens impliqués dans le blanchiment d’argent et la fraude bancaire.

Un autre document judiciaire déposé par FTX (sous John Ray et l’équipe de liquidation) le 22 décembre affirme qu’Emergent Fidelity Technologies est une société holding à but spécial qui n’avait d’autre activité que de détenir ces actions. La société est apparemment détenue à 90 % par Bankman-Fried.

Bien que le DOJ ait reconnu que le débiteur de FTX BlockFi ait exprimé un intérêt pour le transfert des actifs, il a souligné qu’Emergent Fidelity Technologies ne fait pas partie de la succession de FTX et n’est donc pas encore incluse dans la procédure de faillite.

La saisie d’une valeur de 490 millions de dollars est un nouveau coup dur pour Bankman-Fried, qui a demandé à conserver le contrôle de la société holding. Il a affirmé qu’il souhaitait utiliser les actions de Robinhood pour payer ses frais juridiques.

Bankman-Fried a précédemment obtenu un package de caution de 250 millions de dollars qui exige qu’il reste chez lui avec ses parents dans leur maison à Palo Alto.