Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas

Après des semaines de spéculation, le ministère américain de la Justice a officiellement déposé des accusations criminelles contre Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG et fondateur de FTX. Bankman-Fried a été arrêté lundi aux Bahamas.

Le procureur américain Damian Williams a annoncé sur Twitter que l’acte d’accusation sera rendu public mardi matin. Citant une personne familière avec l’affaire, le New York Times rapporte que les procureurs du district sud de New York ont accusé Bankman-Fried de fraude électronique, de conspiration pour commettre une fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières, de conspiration pour commettre une fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d’argent.

Bankman-Fried était le seul membre du cercle intime de FTX qui comprenait Caroline Ellison, l’ancienne PDG de Alameda Research et ex-petite amie de SBF, et le co-fondateur de FTX Gary Wang, qui a été nommé dans l’acte d’accusation.

En plus des accusations du ministère de la Justice, la Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) se prépare également à déposer une plainte contre Bankman-Fried.

– Nous félicitons nos partenaires des forces de l’ordre pour avoir sécurisé l’arrestation de Sam Bankman-Fried sur la base d’accusations criminelles fédérales. La SEC a séparément approuvé des accusations liées aux violations par M. Bankman-Fried de nos lois sur les valeurs mobilières, qui seront déposées publiquement demain dans le district sud de New York – a déclaré l’officiel de la SEC Gurbir Grewal.

Bankman-Fried était ‘sous surveillance’ aux Bahamas depuis l’effondrement de FTX en novembre. Une bataille juridique entre les gouvernements bahaméen et américain sur qui a juridiction dans cette affaire est en cours devant les tribunaux. Les accusations d’aujourd’hui pourraient enfin avoir résolu le débat.

On s’attendait à ce que l’ancien PDG disgracié témoigne devant le Comité des services financiers de la Chambre le jour suivant son arrestation, mais il a décliné une invitation à témoigner devant le Comité bancaire du Sénat mercredi. Les deux audiences se dérouleront probablement sans lui.

– Je suis surpris d’apprendre que Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas sous la direction du procureur américain pour le district sud de New York. Le public attendait avec impatience ces réponses sous serment devant le Congrès, et le timing de cette arrestation prive le public de cette opportunité – a déclaré la représentante Maxine Waters dans un communiqué.

– Bien que je sois déçu que nous ne puissions pas entendre M. Bankman-Fried demain, nous restons déterminés à découvrir ce qui s’est passé, et le Comité se réjouit de commencer notre enquête demain avec le témoignage de M. John Ray III – a-t-elle conclu.

Malgré les conseils de ses avocats, Bankman-Fried a été en tournée médiatique d’excuses extensive, y compris une interview avec le chroniqueur du New York Times Andrew Ross Sorkin lors du sommet annuel DealBook et de nombreux Twitter Spaces.

Plusieurs agences ont ouvert des enquêtes sur FTX et son ancien PDG, y compris le ministère de la Justice, la SEC, la CFTC et un certain nombre d’agences de réglementation des États américains.

S’il est reconnu coupable uniquement de fraude électronique, Bankman-Fried risque jusqu’à vingt ans de prison.

Entre-temps, des membres du Congrès ont appelé le président de la SEC Gary Gensler à témoigner sur les actions et les échecs de l’agence pour prévenir l’effondrement historique de FTX.