La Commission européenne propose de nouvelles règles pour les oligarques russes et leurs actifs

La Commission européenne a présenté une proposition de nouvelles règles qui permettraient la confiscation et la vente des actifs appartenant aux oligarques russes, ainsi qu’une proposition d’inclure les violations de sanctions sur la liste des infractions pénales dans l’UE.

Selon la directive proposée, les actifs peuvent être confisqués aux individus et aux entités juridiques qui violent ou contournent les sanctions et à ceux impliqués dans des activités criminelles. L’objectif de la directive est de s’assurer que le crime ne paie pas en confisquant des actifs acquis illégalement et de réduire les opportunités pour les auteurs de commettre de nouveaux crimes.

Les règles proposées s’appliqueront également aux violations de sanctions et devraient garantir un suivi, un gel, une gestion et une confiscation efficaces des revenus obtenus par des violations de sanctions.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’UE a imposé des sanctions contre des individus de Russie et de Biélorussie. La Commission souligne que le gel des actifs des oligarques russes et d’autres individus liés à l’agression est crucial pour démanteler la machine de guerre russe.

– Par conséquent, il est essentiel d’accroître rapidement les efforts pour surveiller et identifier ces actifs, car ils sont souvent sous le contrôle de structures très compliquées établies pour dissimuler les véritables propriétaires – déclare la Commission.

Les oligarques tentant d’échapper au gel de leurs actifs recourent à cacher ou à couvrir leurs traces. Par exemple, en emmenant un yacht en eaux internationales, en transférant la propriété d’actifs sanctionnés à un tiers qui n’est pas sanctionné, ou par le biais de sociétés écrans. Ils sont aidés par les lacunes juridiques existantes dans la loi, car les règles concernant les violations des mesures restrictives de l’UE varient d’un État membre à l’autre.

Par conséquent, la Commission a proposé deux lois. La première consiste à ajouter les violations des mesures restrictives de l’UE à la liste des infractions pénales de l’UE. La seconde concerne de nouvelles règles renforcées sur la récupération et la confiscation des actifs qui, en plus de contribuer à l’application des mesures restrictives de l’UE, auront un fort impact sur la lutte contre la criminalité organisée.

Les États membres devront établir des bureaux pour gérer les actifs gelés afin de garantir que leur valeur ne diminue pas pendant que les procédures pénales sont en cours, selon la directive proposée. La proposition inclut la possibilité de vendre des actifs gelés avant leur confiscation.