Le ministère des Finances a soumis une proposition législative pour discussion publique qui accorderait l’accès au registre des comptes des entreprises et des citoyens dans les banques, en plus de l’Office de prévention du blanchiment d’argent, au Bureau de l’État, aux douanes, à la police et à l’administration fiscale, écrit Jutarnji list.
Il s’agit d’une proposition de loi sur la facilitation de l’utilisation des informations financières et autres dans le but de prévenir, détecter, enquêter ou poursuivre des infractions criminelles graves, qui comprend l’identification, le suivi et le gel des actifs liés à ces infractions.
Selon l’annonce du ministère des Finances, cette proposition intègre la dernière directive de l’Union européenne sur la prévention du blanchiment d’argent, de l’évasion fiscale et d’autres formes de criminalité financière dans notre législation.
Le Registre unique des comptes (JRR), établi en 2002 et maintenu par l’Agence financière, sert de registre central des comptes bancaires et contient des données sur le nombre et les propriétaires des comptes dans les banques, ainsi que des informations sur les comptes de paiement, les contrats d’épargne et les dépôts dans les coopératives de crédit, ainsi que des numéros de coffres-forts et les informations de leurs propriétaires. Depuis 2011, le registre inclut également des données sur les comptes consommateurs ouverts dans les banques opérant en Croatie. Le registre ne contient pas d’informations sur les soldes des comptes.
