Neuf citoyens croates ont été signalés comme ayant, avec l’assistance d’un citoyen slovène, en tant que membres d’une organisation criminelle, fraudé le budget de 5,6 millions de kunas sur la base de fausses factures pour l’achat et la vente d’engrais artificiels, a rapporté la police après une opération menée avec leurs collègues slovènes, l’Administration fiscale et l’Uskok.
L’Uskok a ensuite ouvert une enquête contre les neuf Croates et a demandé la détention de cinq d’entre eux.
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Les enquêteurs soupçonnent que le premier suspect (1967) en tant que véritable directeur de quatre entreprises depuis le début de 2016 jusqu’en avril de cette année, en Croatie et en Slovénie, « a connecté les neuf autres » responsables des entreprises « dont le premier suspect est le véritable directeur et responsable de deux entreprises commerciales slovènes ». Tout cela pour gagner de l’argent en émettant de fausses factures et une documentation accompagnante, qui représentait fictivement que des engrais artificiels étaient exportés de Croatie vers la Slovénie puis réimportés en Croatie.
– Ce faisant, ils ont utilisé de fausses factures en République de Croatie pour obtenir le droit à un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et pour réduire les obligations fiscales, fraudant ainsi le budget de l’État de la République de Croatie.
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En réalité, une partie de l’engrais artificiel acheté n’a pas été livrée à l’entreprise commerciale slovène, mais est restée en Croatie avec le destinataire des marchandises qui possédait des factures entrantes de plusieurs entreprises commerciales de Slovénie et de Croatie, » a rapporté le ministère de l’Intérieur.
