Le président slovène Borut Pahor a fermement nié jeudi être politiquement responsable de grandes transactions d’argent en provenance d’Iran qui ont eu lieu alors qu’il était Premier ministre, période durant laquelle l’Iran et ses banques étaient sous sanctions de l’ONU, et qui ont ensuite été soupçonnées d’être des opérations de blanchiment d’argent illégales.
Le citoyen britannique d’origine iranienne Iraj Farrokhzadeh a ouvert un compte dans la plus grande banque de Slovénie en 2008, et au cours de l’année et demie suivante, près d’un milliard de dollars a été transféré par son intermédiaire depuis des banques iraniennes, qui étaient alors sous embargo, vers plus de 9 000 comptes dans le monde. L’année dernière, plusieurs enquêtes parlementaires ont été ouvertes concernant cette affaire, au cours desquelles des dizaines de témoins ont été interrogés, car il était soupçonné que la Slovénie avait violé l’embargo et qu’il y avait des transactions suspectes et du blanchiment d’argent impliqués.
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Présentant les résultats de l’enquête menée par le président de l’un des comités, Vinko Moedernorfer, ancien représentant de la Slovénie positive (PS) de Zoran Janković, entre autres, a indiqué plusieurs banquiers et membres de conseils de surveillance bancaire comme politiquement responsables du scandale révélé l’année dernière, y compris l’ancien Premier ministre Borut Pahor et l’ancien ministre des Finances Franc Križanič.
Répondant aux allégations, Pahor a reconnu jeudi que son bureau avait été informé des soupçons concernant les transactions mentionnées à la NLB, mais qu’il n’avait pas lu le rapport de l’agence de renseignement d’État SOVA car il se fiait à ses conseillers et qu’il avait en fait appris l’information il y a un an lorsque le scandale est devenu public.
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– Le président de l’État par position n’est pas celui qui doit déterminer comment agir après avoir reçu certaines informations, a déclaré Pahor à propos de l’affaire mentionnée.
Reddition de comptes politique
La situation dans le secteur bancaire slovène, lorsqu’il a été confronté au soi-disant trou de crédit en raison d’un prêt excessif avant la crise, qui a conduit à une recapitalisation des banques de 5 milliards d’euros en 2011, a également été abordée par plusieurs autres comités parlementaires, dont les rapports sont publiés et commentés ces jours-ci. Cependant, en raison des élections parlementaires approchantes, qui auront lieu le 3 juin, il est de plus en plus probable qu’ils serviront de reddition de comptes politique entre les partis en campagne, car l’une des importantes thématiques préélectorales est précisément la responsabilité de l’État dans lequel les banques étaient alors au bord de l’effondrement et avaient besoin d’une assistance étatique.
Moedernorfer, qui est maintenant un représentant parlementaire proche du parti du Premier ministre technique Miro Cerar, a déclaré jeudi que des soupçons devraient également être examinés concernant le blanchiment d’argent qui aurait eu lieu il y a des années à la Nova Kreditna Banka Maribor (NKBM) et que par son intermédiaire, un prêt d’un entrepreneur douteux de BiH avait été reçu par le président du Parti démocratique slovène (SDS) Janez Janša, ce qui était contraire aux règles de financement des partis politiques. Cependant, Moedernorfer a suggéré que cela devrait être abordé par le comité parlementaire de la prochaine législature car ce n’est pas le moment pour cela.
