La police d’Osijek-Baranja a déposé des charges criminelles contre quatre Hongrois, les accusant d’avoir établi une entreprise à Osijek par laquelle ils ont blanchi de l’argent provenant de fraudes informatiques commises au détriment d’une entreprise britannique.
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Pour trois des citoyens hongrois accusés, le tribunal de comté d’Osijek a ordonné une détention d’instruction en raison du risque de fuite et du danger de répétition de l’infraction criminelle, tandis que le premier suspect n’est pas localisé en Croatie, a annoncé le bureau du procureur d’État sur son site web.
Les suspects, âgés de 25, 42, 47 et 51 ans, sont accusés d’avoir établi une entreprise basée à Osijek du 1er juin au 3 octobre, dans le but de dissimuler l’origine illégale de l’argent en déposant de l’argent obtenu par l’acte criminel de fraude informatique sur son compte.
Après qu’environ 595 000 kuna, provenant de fraudes informatiques contre une entreprise britannique, a été déposé sur le compte de l’entreprise, les suspects ont retiré environ 85 000 kuna, tandis que la banque a refusé de verser le reste de l’argent en raison de soupçons qu’il s’agissait d’argent obtenu par un acte criminel.
