Sous le couvert de la ‘gestion de crise’, des entreprises commerciales ont été lésées pour au moins 45 millions de kuna

Le Bureau national de la police pour la répression de la corruption et du crime organisé (PNUSKOK), en coordination et coopération avec l’USKOK et le Bureau du procureur de l’État du comté de Split, a mené une enquête criminelle contre six citoyens croates sur des soupçons raisonnables de commission d’infractions pénales dans le domaine de la criminalité économique, obtenant ainsi des avantages matériels d’au moins 45 millions de kuna.

Au cours de l’enquête criminelle, il a été établi que les six suspects (1966, 1977, 1968, 1983, 1970 et 1969) avaient commis cinq infractions pénales d’abus de confiance dans les affaires économiques, de fraude dans les affaires économiques, de faillite, de falsification de documents officiels ou commerciaux, et de certification de contenu faux depuis le début de 2012 jusqu’en février 2016 dans les comtés de Split-Dalmatie et d’Istrie, comme indiqué dans le communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur (MUP).

Deux suspects ont pris des droits de gestion dans trois entreprises au nom de la société appartenant au premier suspect et ont nommé deux associés comme leurs directeurs.

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En concluant un contrat de gestion de crise, sous le couvert de la reprise financière des trois entreprises, ils ont élaboré un programme de gestion de crise ou un programme de sauvetage et de redressement de ces entreprises, obtenant ainsi des avantages matériels illégaux et extrayant des ressources financières de ces entreprises.

Après avoir échoué à prendre possession de l’une des trois entreprises dans le cadre de la procédure de règlement pré-faillite dans le but de reprendre l’ensemble de l’activité, ils ont, avec l’aide de deux autres suspects, utilisé des procédures d’exécution sur les actions de la société filiale de la société mentionnée et ont permis l’achat de 100 % de la propriété de la société filiale avec les ressources financières de la société qu’ils prenaient en charge.

À travers ces actions, la société appartenant au premier suspect a obtenu des avantages matériels d’au moins 45 millions de kuna, au détriment des trois entreprises précédemment mentionnées, qu’ils ont intégrées avec une fausse intention de gestion de crise, les laissant dans une dette encore plus grande.

Il est également suspecté qu’un des prévenus, en tant que personne responsable, ait saisi de fausses données dans des documents commerciaux.

Quatre suspects ont été arrêtés et remis au superviseur de la garde de la police de Split-Dalmatie, comme indiqué dans le communiqué de presse du MUP.