Il existe de fortes indications qu’en 2009 et 2010, de l’argent d’Iran, qui était alors sous sanctions et embargo de la communauté internationale, a été ‘blanchi’ à travers la Slovénie, a déclaré le député d’opposition slovène Branko Grims jeudi.
« De 2009 à 2010, un milliard de dollars a été blanchi à travers la Nova Ljubljanska banka (NLB), » a déclaré Grims aux médias slovènes, membre du parti de l’ancien Premier ministre Janez Janša et président de la commission parlementaire de contrôle des services secrets.
>>>Slovénie : Introduction en bourse de la NLB confirmée en deux phases
Il a ajouté que des documents obtenus de la commission d’enquête parlementaire sur les abus dans le système bancaire montrent que cet argent a fini dans plus de neuf mille comptes.
« On peut également voir où cet argent a fini, mais c’est une information confidentielle que je ne peux pas discuter, » a déclaré Grims après la réunion de la commission.
La commission d’enquête sur les banques est également dirigée par l’opposition, avec un représentant du Parti démocratique slovène (SDS), la faction d’opposition la plus forte au parlement, à sa tête.
