Ce que les enquêteurs fiscaux ont découvert : de l’argent est-il blanchi en Croatie et à qui appartient-il ?

Les entreprises 5R d.o.o., Gold Box d.o.o., Palić Aurum d.o.o., Watch Avenue d.o.o., Krial d.o.o., Lumina metal d.o.o., Adria metali d.o.o., Iliev metali d.o.o., Srce metala, Tomati glas d.o.o., Insula Brač d.o.o., et Ekološki otpad d.o.o. ne sont que quelques-unes des entreprises dont les opérations ont été examinées par les inspecteurs fiscaux cette année et l’année dernière.

Comme l’a rapporté Jutarnji list, la plupart d’entre elles sont enregistrées à Zagreb, avec une plus petite partie dans les régions de Rijeka, Virovitica, Ivanja Reka et d’autres villes. Les soupçons des inspecteurs fiscaux ont été éveillés par les remboursements de TVA de plusieurs millions de kuna qu’ils ont reçus en 2013 ou par des demandes de remboursements de TVA substantiels, indiquant que d’énormes sommes d’argent circulaient sur leurs comptes bancaires.

Les inspecteurs fiscaux ont découvert que la plupart des entreprises surveillées étaient généralement enregistrées en 2013 en tant qu’entreprises individuelles ou sociétés à responsabilité limitée dans des activités commerciales économiquement illogiques : d’une part, le commerce de détail de montres et de bijoux, et d’autre part, la collecte de déchets non dangereux et le commerce de métaux, ainsi que le service de boissons et le commerce non spécialisé.

Les enquêteurs fiscaux de Zagreb ont constaté que, par exemple, par le biais du compte bancaire de l’une des entreprises surveillées, Gold Box d.o.o., enregistrée au Radnička cesta 52, qui a été établie par une entreprise du même nom en Slovénie, de mars à la fin de 2013, 480 993 981,61 kuna ont été débités et 473 624 384,40 kuna ont été crédités, tous au nom de l’achat et de la vente d’or d’investissement. L’entreprise est liée aux citoyens slovènes Roko Gale, Peter Brumić et Matevž Šinkovec. La surveillance a révélé que la plupart de l’argent sur les comptes de cette entreprise, soit 253 733 463,73 kuna, avait été payé par la société Italpreziosi S.p.A. de la ville italienne d’Arezzo pour l’achat d’or d’investissement. Depuis le compte de Gold Box d.o.o., l’argent a été transféré vers les comptes de plusieurs autres entreprises enregistrées en Croatie, également au nom du commerce d’or d’investissement.

Les inspecteurs fiscaux ont soumis leurs conclusions à l’USKOK, et les autorités fiscales croates ont demandé des informations supplémentaires aux autorités compétentes en Slovénie, en Italie et dans d’autres pays.