Les enquêteurs criminels croates et slovènes perquisitionnent six adresses dans les zones de Zagreb et de Zadar, ainsi que 12 dans la région de Maribor, dans le cadre d’une enquête conjointe sur la corruption dans le projet KBM, une filiale croate de Nova Kreditna Banka Maribor (NKBM), rapporte Jutarnji list.
Lors de l’opération du côté slovène, 85 enquêteurs criminels et policiers participent, et trois individus ont été arrêtés.
Comme nous l’avons rapporté ce matin dans le quotidien slovène Finance, la police est arrivée ce matin dans les locaux de NKBM et au domicile de l’ancien PDG Matjaž Kovačič en raison de soupçons de crime économique liés aux opérations en Croatie.
Selon des rapports des médias slovènes, la police enquête sur des transactions immobilières douteuses dans lesquelles la banque de Maribor a perdu des millions.
Comme l’a rapporté il y a quelques mois le journal Dnevnik, de l’argent a été siphonné de la banque à travers le projet KBM, qui de 2006 à 2009 a acheté des entreprises croates fictives, établies uniquement pour cette fraude.
Une entreprise nouvellement créée recevrait du jour au lendemain un prêt de plusieurs millions d’euros de NKBM pour l’achat de terrains à proximité de Zagreb, de la Dalmatie et de la Slavonie, et quelques mois plus tard revendrait le terrain au projet KBM pour le double du prix.
De cette manière, le projet KBM a acquis des entreprises d’une valeur de 60 millions d’euros en trois ans, qui ne possédaient que des terrains litigieux qui avaient été évalués à 30 millions juste quelques mois plus tôt.
Selon des spéculations des médias slovènes, lors de l’opération d’aujourd’hui, la police essaie de déterminer si des citoyens croates ayant reçu environ 60 millions d’euros du projet KBM pour des actions dans des entreprises avaient un compte de transaction chez NKBM.
