La police financière italienne enquête sur la banque UniCredit et soupçonne celle-ci d’une possible évasion fiscale liée à l’utilisation de produits financiers complexes de la banque britannique Barclays, affirment des sources de Reuters.
UniCredit est la plus grande institution financière en Italie et est la plus engagée parmi toutes les banques d’Europe de l’Ouest sur les marchés d’Europe centrale et orientale. La police s’intéresse également à savoir si Intesa Sanpaolo a utilisé des produits similaires dans d’autres banques. – Actuellement, l’enquête ne concerne pas d’autres banques – a déclaré une source qui a souhaité rester anonyme. La police financière a commencé à s’occuper de l’ensemble du dossier il y a trois mois. Ils ont examiné les bureaux de la banque UniCredit et ont obtenu des données électroniques de UniCredit, Intesa et Barclays, qui est la deuxième plus grande banque au Royaume-Uni en termes de valeur de marché. Barclays n’a pas souhaité commenter la nouvelle situation, tandis que des représentants d’Intesa ont déclaré que leur banque coopérait pleinement avec les enquêteurs. UniCredit a annoncé qu’elle coopérera pleinement avec toute institution intéressée par cette affaire. – Nous avons confiance dans la justesse de toutes les étapes que la banque a prises – ont-ils déclaré depuis la banque. Le journal britannique Guardian a rapporté en mars que Barclays avait introduit le produit financier mentionné pour l’Italie, qu’ils ont nommé Projet Brontos, dans le cadre d’un plan international visant à permettre l’évasion fiscale au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Selon des sources, Barclays a proposé ce produit en 2007 aux banques UniCredit et Intesa Sanpaolo. UniCredit aurait accepté l’offre cette année-là, tandis qu’Intesa a décliné.
